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082	0	4	_a364.68 / _bC139s _223
110	2		_aSeguros Caja Agraria _937084
245		0	_aSegundo simposio creditario sobre la prevension de lavado de activos _cCaja Agraria
260			_aBogotá : _bCaja Social, _c1997.
300			_a180 páginas ; _c24 cm.
505	0		_tInstalación. / _rHernando Barreto Ardila. -- _tEl conocimiento del cliente. / _rClaudia Eugenia Castillo López. -- _tDetección de operaciones inusuales y determinación de las operaciones sospechas. / _rAlberto Lozano Vila. -- _tComentarios prácticos sobre la prevención de lavado de activos en la Caja Agraria. / _rPablo Abel Rengifo Garzón. -- _tEvaluación y proyección jurídica del lavado de activos. -- _rPablo Elías Gonzáles Monguí. -- _tOmisión de control . Aspectos administrativos y penales. / _rHernando A. Hernández Quintero. -- _tLa policía nacional frente al lavado de activos. / _rHumberto Castillo Saavedra. -- _tEl lavado de activos. / _rIvonne Alcalá Arévalo. -- _tHacia un nuevo concepto de control. / _rWilliam Ospina García. -- _tEl contrabando y los mercados negros de divisas como instrumento para el lavado de dinero. / _rCarlos Augusto Oviedo Arbeláez. -- _tLavado de activos y extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente. / _rCamilo Sampedro Arrubla. -- _tEl SIPLA electoral, un elemento fundamental para la financiación de los partidos y movimientos políticos. / _rRicardo Lozano Forero. -- _tLa experiencia de las autoridades Británicas en la lucha contra el lavado de activos. / _rSimón Batty. -- _tSuiza y la prevención de lavado de activos. / _rJean Pierre Villard. -- _tPrevención de lavado de activos en el negocio de seguros. / _rCaja Agraria.
650	1	4	_aLavado de activos _925848
650	2	4	_aPrevención de lavado de activos. _937085
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