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Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / Luis Edmundo Suárez Soto
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Documentos UIAFDetalles de publicación: Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2014Edición: Segunda ediciónDescripción: 42 páginas : ilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ; 22 cmISBN: - 9789585722583
- 364.168 / S939u 23
Contenidos:
Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Books
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Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada | Non-fiction | 364.168 / S939u (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 201810368 |
Incluye notas a pie de página.
Bibliografía páginas [40]-42
Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
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