Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / Luis Edmundo Suárez Soto
Tipo de material:
- 9789585722583
- 364.168 / S939u 23
Incluye notas a pie de página.
Bibliografía páginas [40]-42
Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
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