Segundo simposio creditario sobre la prevension de lavado de activos Caja Agraria

Instalación. / Hernando Barreto Ardila. -- El conocimiento del cliente. / Claudia Eugenia Castillo López. -- Detección de operaciones inusuales y determinación de las operaciones sospechas. / Alberto Lozano Vila. -- Comentarios prácticos sobre la prevención de lavado de activos en la Caja Agraria. / Pablo Abel Rengifo Garzón. -- Evaluación y proyección jurídica del lavado de activos. -- Pablo Elías Gonzáles Monguí. -- Omisión de control . Aspectos administrativos y penales. / Hernando A. Hernández Quintero. -- La policía nacional frente al lavado de activos. / Humberto Castillo Saavedra. -- El lavado de activos. / Ivonne Alcalá Arévalo. -- Hacia un nuevo concepto de control. / William Ospina García. -- El contrabando y los mercados negros de divisas como instrumento para el lavado de dinero. / Carlos Augusto Oviedo Arbeláez. -- Lavado de activos y extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente. / Camilo Sampedro Arrubla. -- El SIPLA electoral, un elemento fundamental para la financiación de los partidos y movimientos políticos. / Ricardo Lozano Forero. -- La experiencia de las autoridades Británicas en la lucha contra el lavado de activos. / Simón Batty. -- Suiza y la prevención de lavado de activos. / Jean Pierre Villard. -- Prevención de lavado de activos en el negocio de seguros. / Caja Agraria.