TY  - BOOK
AU  - Suárez Soto,Luis Edmundo
TI  - Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo : : un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) / 
T2  - Documentos UIAF
SN  - 9789585722583
U1  - 364.168 / 23
PY  - 2014///
CY  - Bogotá : 
PB  - Unidad de Información y Análisis Financiero, 
KW  - Lavado de activos
KW  - Colombia
KW  - Bancos
KW  - prácticas corruptas
N1  - Incluye notas a pie de página; Bibliografía páginas [40]-42; Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB
ER  -