Suárez Soto, Luis Edmundo,  <br/><br/>
Las unidades de inteligencia financiera y el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo :   un nuevo modelo de gestión : sistémico, amplio y bidireccional (SBA) /  
Luis Edmundo Suárez Soto 
 - Segunda edición 
 - Bogotá :   Unidad de Información y Análisis Financiero,   2014 
 - 42 páginas :   ilustraciones, fotografías y gráficos a blanco y negro ;   22 cm. 
 - Documentos UIAF .
<br/><br/> Incluye notas a pie de página. 
<br/><br/>Bibliografía páginas [40]-42 
<br/><br/>Contexto histórico del sistema antilavado de activos -- La inteligencia financiera y el sistema antilavado -- El enfoque proactivo y el modelo SAB de la UIAF -- Resultados del modelo SAB 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789585722583 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de activos--Colombia<br/>Bancos--prácticas corruptas--Colombia
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.168 /  / S939u