TY  - BOOK
ED  - Seguros Caja Agraria 
TI  - Segundo simposio creditario sobre la prevension de lavado de activos 
U1  - 364.68 /  23
PY  - 1997///
CY  - Bogotá : 
PB  - Caja Social, 
KW  - Lavado de activos
KW  - Prevención de lavado de activos
N1  - Instalación. /; Hernando Barreto Ardila. --; El conocimiento del cliente. /; Claudia Eugenia Castillo López. --; Detección de operaciones inusuales y determinación de las operaciones sospechas. /; Alberto Lozano Vila. --; Comentarios prácticos sobre la prevención de lavado de activos en la Caja Agraria. /; Pablo Abel Rengifo Garzón. --; Evaluación y proyección jurídica del lavado de activos. --; Pablo Elías Gonzáles Monguí. --; Omisión de control . Aspectos administrativos y penales. /; Hernando A. Hernández Quintero. --; La policía nacional frente al lavado de activos. /; Humberto Castillo Saavedra. --; El lavado de activos. /; Ivonne Alcalá Arévalo. --; Hacia un nuevo concepto de control. /; William Ospina García. --; El contrabando y los mercados negros de divisas como instrumento para el lavado de dinero. /; Carlos Augusto Oviedo Arbeláez. --; Lavado de activos y extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente. /; Camilo Sampedro Arrubla. --; El SIPLA electoral, un elemento fundamental para la financiación de los partidos y movimientos políticos. /; Ricardo Lozano Forero. --; La experiencia de las autoridades Británicas en la lucha contra el lavado de activos. /; Simón Batty. --; Suiza y la prevención de lavado de activos. /; Jean Pierre Villard. --; Prevención de lavado de activos en el negocio de seguros. /; Caja Agraria
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