Segundo simposio creditario sobre la prevension de lavado de activos
Caja Agraria
- Bogotá : Caja Social, 1997.
- 180 páginas ; 24 cm.
Instalación. / El conocimiento del cliente. / Detección de operaciones inusuales y determinación de las operaciones sospechas. / Comentarios prácticos sobre la prevención de lavado de activos en la Caja Agraria. / Evaluación y proyección jurídica del lavado de activos. -- Omisión de control . Aspectos administrativos y penales. / La policía nacional frente al lavado de activos. / El lavado de activos. / Hacia un nuevo concepto de control. / El contrabando y los mercados negros de divisas como instrumento para el lavado de dinero. / Lavado de activos y extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente. / El SIPLA electoral, un elemento fundamental para la financiación de los partidos y movimientos políticos. / La experiencia de las autoridades Británicas en la lucha contra el lavado de activos. / Suiza y la prevención de lavado de activos. / Prevención de lavado de activos en el negocio de seguros. / Hernando Barreto Ardila. -- Claudia Eugenia Castillo López. -- Alberto Lozano Vila. -- Pablo Abel Rengifo Garzón. -- Pablo Elías Gonzáles Monguí. -- Hernando A. Hernández Quintero. -- Humberto Castillo Saavedra. -- Ivonne Alcalá Arévalo. -- William Ospina García. -- Carlos Augusto Oviedo Arbeláez. -- Camilo Sampedro Arrubla. -- Ricardo Lozano Forero. -- Simón Batty. -- Jean Pierre Villard. -- Caja Agraria.
Lavado de activos Prevención de lavado de activos.